Новини « Страхова компанія Скарбниця

Архів категорії "Новини"

Збори акціонерів

До відома акціонерів

Приватне акціонерне товариство-Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

(ідентифікаціний код юридичної особи – 13809430)

(місцезнаходження: м. Львів, вул. Саксаганського, 5)

Приватне акціонерне товариство-Акціонерна страхова компанія “Скарбниця” (надалі – ПрАТ АСК “Скарбниця” та/або Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 листопада 2023 року.

Спосіб проведення позачергових загальних зборів–дистанційно (далі – дистанційні загальні збори).

Дата проведення позачергових загальних зборів 14 листопада 2023 року

Дата розміщення бюлетеня для голосування: 30 жовтня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням: www.skarbnytsia.ua

Дата і час початку голосування - з 11 години 30 жовтня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 14 листопада 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 листопада 2023 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного:

Про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

Адреса сторінки на вебсайті ПрАТ АСК “Скарбниця”, на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах – www.skarbnytsia.ua

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 14 жовтня 2023 року. Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: i.klymenko@skarb.lviv.ua.

До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Козакевич Р.В. (контактний телефон: (032) 361-62-62; 067-552-02-55)

Права акціонерів – власників простих акцій.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні товариством;

2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проєкту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти i.klymenko@skarb.lviv.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування .

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11:00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та мають містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:

- кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині 14 листопада 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 14 листпада 2023 року), вважається таким, що не поданий.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У випадку подання (направлення) бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на дистанційних загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на дистанційних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на дистанційних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в дистанційних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в дистанційних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах не виключає право участі у цих дистанційних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на дистанційних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у дистанційних загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 475 000 000 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 475 000 000 шт.

Проєкти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проєкту порядку денного:

Про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

Внести зміни до Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій, шляхом викладення його в новій редакції (додається).
Уповноважити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» Козакевича Руслана Володимировича підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця» та провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця» .

Наглядова рада ПрАТ АСК «Скарбниця»

Read MoreЖовтень 10, 2023 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Збори акціонерів

До відома акціонерів

Приватне акціонерне товариство-Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

(ідентифікаціний код юридичної особи – 13809430) (місцезнаходження: м. Львів, вул. Саксаганського, 5)

Приватне акціонерне товариство-Акціонерна страхова компанія “Скарбниця” (надалі – ПрАТ АСК “Скарбниця” та/або Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційно (далі – дистанційні загальні збори).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 28 квітня 2023 року

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 12 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням:www.skarbnytsia.ua

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – з 11 години 12 квітня 2023 року. Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – о 18 годині 28 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня

2023 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного:

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за

2021 рік.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за

2022 рік.

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021р.
Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022р.
Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік.
Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік.
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленомуЗаконом України«Про акціонерні товариства»;

- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період		Період
Найменування показника	Звітний 2022	Попередній 2021	Попередній 2020
Усього активів	105092	85353	85641
Основні засоби (за залишковою вартістю)	44828	31057	31745
Запаси	85	71	58
Сумарна дебіторська заборгованість	21271	22012	22071
Гроші та їх еквіваленти	17046	12733	15232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	423	(702)	1861
Власний капітал	81543	65464	68056
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	38000	38000	38000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	20176	18100	15542
Поточні зобов’язання і забезпечення	3373	1789	2043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1741	(2592)	976
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 28 березня 2023 року. Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: i.klymenko@skarb.lviv.ua.

. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Права акціонерів – власників простих акцій.

1) участь в управлінні товариством;

2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:

- кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

За відсутності підпису, бюлетень вважається недійсним.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині 28 квітня 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 28квітня 2023 року), вважається таким, що не поданий.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 475 000 000 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 475 000 000 шт.

Проєкти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проєкту порядку денного:

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.
Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

З другого питання проєкту порядку денного:

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

1. Звіт Правління ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити. 2.Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

З третього питання проєкту порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.
Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

З четвертого питання проєкту порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити. 2. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.

З п’ятого питання проєкту порядку денного: Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік.

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік затвердити.

З шостого питання проєкту порядку денного: Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік.

Звіт зовнішнього аудиту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік затвердити.

З сьомого питання проєкту порядку денного:

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

1. Звіт Ревізора ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити. 2. Роботу Ревізора у 2021 році визнати задовільною.

З восьмого питання проєкту порядку денного:

Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

1. Звіт Ревізора ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022рік затвердити. 2. Роботу Ревізора у 2022 році визнати задовільною.

З дев’ятого питання проєкту порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця”за 2021 рік. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік затвердити.

З десятого питання проєкту порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік затвердити.

З одинадцятого питання проєкту порядку денного:

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021р.

За 2021 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе в майбутніх періодах при наявності прибутків.

З дванадцятого питання проєкту порядку денного:

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 р.

Затвердити прибуток отриманий в 2022 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 1741 тис. грн . Направити прибуток отриманий в 2022 році на нерозподілений.

З тринадцятого питання проєкту порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік. Затвердити річний звіт ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021рік.

З чотирнадцятого питання проєкту порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік. Затвердити річний звіт ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022рік.

З п’ятнадцятого питання проєкту порядку денного:

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

1. Збільшити статутний капітал ПрАТ АСК ”Скарбниця” шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів )штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 10 000 000,00 гривень (десять мільйонів гривень).

З шістнадцятого питання проєкту порядку денного:

Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

З сімнадцятого питання проєкту порядку денного:

Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Затвердити Рішення про емісію акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця” (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається) .

З вісімнадцятого питання проєкту порядку денного:

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК ”Скарбниця” як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

З дев’ятнадцятого питання проєкту порядку денного:

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленомуЗаконом України«Про акціонерні товариства»;

- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК ”Скарбниця” як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо:

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

З двадцятого питання проєкту порядку денного:

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

Визначити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» уповноваженою особою:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

Наглядова рада ПрАТ АСК «Скарбниця»

Додаток:
Бюлетень для голосування

Протоколи лічильної комісії
Рішення про емісію
Протокол 2023
Особлива інформація
Рішення про невикористання переважного права

Read MoreБерезень 28, 2023 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «СКАРБНИЦЯ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсного відбору

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «СКАРБНИЦЯ»

Приватне акціонерне товариство акціонерна страхова компанія «СКАРБНИЦЯ» оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2022 -2024 р. (надалі – Конкурс).

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ АСК «Скарбниця», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також нижчезазначеним вимогам цього конкурсу.

На підставі вище вказаного, ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» оголошує конкурс та надає наступну інформацію:

Замовник:

повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ»;

код ЄДРПОУ 13809430;
місцезнаходження: 79005, Україна, м. Львів, вул. Саксаганського, буд.5;
тел.: (032) 240-38-42;
е-mail: info@skarb.lviv.ua;
Голова правління: Козакевич Руслан Володимирович.

2. Відомості про аудиторську послугу:

- проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» , що становить суспільний інтерес за 2022-2024 р.

3. Завдання з обов’язкового аудиту:

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НБУ;

- підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика.

4. Вимоги до претендента:

До участі в конкурсі можуть бути допущені лише аудитори, які:

- вчасно та без порушень подали належним чином заповнену конкурсну документацію;

- відповідають вимогам, встановленим Законом до аудиторів, які можуть надавати аудиторські послуги Товариству;

- підтвердили кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності та мають відповідні сертифікати;

- мають відповідний практичний досвід;

- мають бездоганну ділову репутацію;

- включені до Реєстру, які мають право проводити аудит Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України;

- не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання аудиторських послуг Товариству;

- є незалежними (аудитор має право надавати послуги з аудиту, за умови що він та/або його власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники незалежні від Товариства, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Товариства). Вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності;

- не мають конфлікту інтересів та не є пов’язаними особами;

- не створюють загрози моральним принципам, майновим інтересам, захисту особистості та сімейних відносин, примушення до вчинення певних дій внаслідок фінансових, особистих, договірних, трудових та інших відносин між аудитором, його аудиторською мережею та іншою особою, здатною вплинути на результат аудиторських послуг, та Товариства, внаслідок чого об’єктивна, раціональна та обізнана третя сторона, беручи до уваги застосовані запобіжні заходи, може дійти висновку, що незалежність аудитора не дотримана.

5. Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

До участі в конкурсі не можуть бути допущені аудитори, у разі якщо аудитор, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

- є власниками фінансових інструментів, емітованих Товариством, або юридичної особи, пов’язаної з Товариством спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

- беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними Товариством, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

- перебували у трудових, договірних або інших відносинах з Товариством, що можуть призвести до конфлікту інтересів.

6. Дата оголошення конкурсу: 01.02.2023р.

7. Кінцевий строк подання конкурсної документації: 24:00 07.02.2023 р.;

8. Дата та час проведення конкурсу: 08.02.2023 р. о 15:00;

9. Місце проведення конкурсу: 79005, Україна, м. Львів, вул. Саксаганського, буд. 5;

10. Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

Конкурсна документація складається з:

- конкурсної пропозиції (має містити пропозицію щодо ціни надання аудиторських послуг, а також строк надання аудиторських послуг);

- підтверджуючі документи:

заява на участь у конкурсі у довільній формі, яка має містити:
- явно виражене бажання претендента взяти участь у конкурсі;
- інформацію про претендента:

? для юридичних осіб: повне найменування претендента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, посада, прізвище ім’я та по батькові (за наявності) особи, уповноваженої на підписання конкурсної документації та аудиторського договору;

? банківські реквізити,;

? телефон, факс, e-mail;

? відомості щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та особистого досвіду з надання аудиторських послуг;

? інша інформація згідно з Інформаційним повідомленням та/чи за бажанням претендента;

копія останньої редакції установчого документу чи довідка з кодом, що надає можливість переглянути останню редакцію установчого документ претендента на веб-сайті Міністерства юстиції України (для юридичних осіб);
копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
копії кваліфікаційних документів аудитора;
копія сертифіката аудитора, виданого відповідно до норм чинного законодавства України;
документи, що підтверджують результати контролю якості аудиторських послуг;
проект договору на аудиторські послуги.

11.Порядок подання конкурсної документації:

у сканованих кольорових копіях шляхом надсилання її на e-mail: info@skarb.lviv.ua з темою листа «Конкурсна документація аудитора ( найменування суб’єкта аудиторської діяльності)».

Контактні особи: головний бухгалтер Клименко Ірина Михайлівна (тел. 0675520263)

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ПрАТ АСК «Скарбниця» http://skarbnytsia.ua. в розділі «Показники діяльності». Додаткова інформація про діяльність ПрАТ АСК «Скарбниця» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Більш детальна інформація знаходиться за посиланням.

Про результати Конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Товариства.

Read MoreСічень 31, 2023 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє що “29“квітня 2021 року об 11.00

за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (в приміщенні офісу ПрАТ АСК “Скарбниця”)

відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 10.00 год. і закінчиться в 10.45 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Волинець А.Я.; Член Лічильної комісії Клименко І.М.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар зборів – Козакевич Р.В.

3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного – до 10 хв.; Повторні виступи – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 2 хв. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 29.04.2021 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 29.04.2021 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2020 рік

6. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

7. Розгляд звіту Правління ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

9. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити прибуток отриманий в 2020 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 976 тис. грн . Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 1 861 тис.грн.

10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради , виконавчого органу та Ревізора задовільною.

11. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення:Попередньо схвалити укладення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів.Надати повноваження Наглядовій Раді уповноважувати Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» (з правом передоручення) на підписання необхідних угод та інших документів, пов’язаних із укладенням значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (26.03.2021 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 475 000 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 475 000 000 штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Козакевич Р.В. (контактний телефон: (032) 240 38 42, 240 38 43) При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

Read MoreБерезень 26, 2021 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє що “30″жовтня 2020 року об 11.00

за адресою: м. Львів, вул. Заповітна 1 (в приміщенні конференц залу)

відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Гураль А.І.; Член Лічильної комісії Клименко І.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар зборів – Челак А.Я.

3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на загальних зборах акціонерів.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.10.2020 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.10.2020 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2019 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2019 рік

6. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

7. Розгляд звіту Правління ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

9. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити збиток отриманий в 2019 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 2 643 тис. грн . Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 1 150 тис.грн.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради , виконавчого органу та Ревізора задовільною.

11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства .

Проект рішення: В зв’язку з внесенням змін, затвердити нову реакцію Статуту ПрАТ «АСК»Скарбниця» (додається) . Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені акціонерів Товариства та провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради та Ревізора Товариства .

13. Обрання Голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства

14. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (29.09.2020 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 475 000 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 475 000 000 штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Челак А.Я.(контактний телефон 0675520203) При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

Read MoreВересень 29, 2020 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Повідомлення про укладення договору про спільну діяльність

Завантажити

Read MoreТравень 11, 2019 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «СКАРБНИЦЯ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсного відбору

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «СКАРБНИЦЯ»

На підставі вище вказаного, ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» оголошує конкурс та надає наступну інформацію:

Замовник:

повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ»;

код ЄДРПОУ 13809430;
місцезнаходження: 79005, Україна, м. Львів, вул. Саксаганського, буд.5;
тел.: (032) 240-38-42;
е-mail: info@skarb.lviv.ua;
Голова правління: Челак Андрій Ярославович.

2. Відомості про аудиторську послугу:

- проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ» , що становить суспільний інтерес за 2018, 2019, 2020 рік.

3. Завдання з обов’язкового аудиту:

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг;

- підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика.

4. Вимоги до претендента:

До участі в конкурсі можуть бути допущені лише аудитори, які:

- вчасно та без порушень подали належним чином заповнену конкурсну документацію;

- мають відповідний практичний досвід;

- мають бездоганну ділову репутацію;

- у яких загальна сума винагороди, отримана від Товариства, щорічно не перевищує 15 % (п’ятнадцяти відсотків) загальної суми чистого доходу від надання послуг таким аудитором;

- не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання аудиторських послуг Товариству;

- не мають конфлікту інтересів та не є пов’язаними особами;

5. Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

6. Дата оголошення конкурсу: 12.03.2019р.

7. Кінцевий строк подання конкурсної документації: 24:00 18.03.2019 р.;

8. Дата та час проведення конкурсу: 19.03.2019 р. о 15:00;

9. Місце проведення конкурсу: 79005, Україна, м. Львів, вул. Саксаганського, буд. 5;

10. Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

Конкурсна документація складається з:

- підтверджуючі документи:

заява на участь у конкурсі у довільній формі, яка має містити:
- явно виражене бажання претендента взяти участь у конкурсі;
- інформацію про претендента:

? банківські реквізити,;

? телефон, факс, e-mail;

? інша інформація згідно з Інформаційним повідомленням та/чи за бажанням претендента;

копія останньої редакції установчого документу чи довідка з кодом, що надає можливість переглянути останню редакцію установчого документ претендента на веб-сайті Міністерства юстиції України (для юридичних осіб);
копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
копію довідки про присвоєння реєстраційного номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
копії кваліфікаційних документів аудитора;
копія сертифіката аудитора, виданого відповідно до норм чинного законодавства України;
документи, що підтверджують результати контролю якості аудиторських послуг;
проект договору на аудиторські послуги.

11.Порядок подання конкурсної документації:

Контактні особи: головний бухгалтер Клименко Ірина Михайлівна (тел. 0322403842)

Більш детальна інформація знаходиться за посиланням: http://skarbnytsia.ua/wp-content/uploads/2019/03/porjadok-provedennja-konkursnoho-vidboru.pdf

Read MoreБерезень 12, 2019 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430) повідомляє що “23″ серпня 2018 року об 10.00

за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3)

відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 09.00 год. і закінчиться в 09.45 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі Голова Лічильної комісії. – Гураль А.І.Член Лічильної комісії Клименко І.М

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голова зборів – Челак А.Я. , Секретар зборів – Клименко І.М.

3.Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Для ведення позачергових загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного- до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування.

4.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах від 23.08.2018 року: Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 23.08.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

5.Про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом затвердження нової редакції статуту ПрАТ АСК ”Скарбниця”

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ АСК «СКАРБНИЦЯ», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення в новій редакції (додається) та доручити голові позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця» та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ АСК «Скарбниця» підписати нову редакцію статуту Товариства.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: www.skarbnytsia.ua .Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 17.08.2018 р. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (20.07.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 280000000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 278633926 штук; акції іншого типу не випускалися. Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Челак А.Я. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

Read MoreЛипень 25, 2018 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Повідомлення акціонерів

Повідомлення акціонерів про порядок реалізації переважного права на придбання розміщуваних акцій

Приватним акціонерним товариством «АСК”СКАРБНИЦЯ»

У зв’язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства – Акціонерної страхової компанії “СКАРБНИЦЯ” від 30 березня 2018 року (Протокол №1/18 ) рішення про збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства – Акціонерної страхової компанії “СКАРБНИЦЯ”, (надалі – Товариство) приватного розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, повідомляє про можливість реалізації переважного права акціонерами – власниками простих іменних акцій у процесі приватного розміщення акцій.

У зв’язку з цим наводимо наступну інформацію:

1) Повне найменування Товариства : Приватне акціонерне товариство – Акціонерна страхова компанія “СКАРБНИЦЯ”, скорочене – ПрАТ АСК ”Скарбниця”. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента – 13809430.

Місцезнаходження та засоби зв’язку Емітента: 79005, Львівська область, місто Львів, вулиця Саксаганського, будинок 5. тел. 0322403842, факс 0322403842, електронна пошта : info@skarb.lviv.ua

Зареєстрований статутний капітал Товариства: становить 22 400 000,00 (двадцять два мільйони чотириста тисяч гривень нуль копійок).. На момент прийняття рішення про збільшення статутного капіталу статутний капітал сплачено повністю.

2) Тип та кількість акцій, що планується розмістити:

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 30 березня 2018 року (Протокол №1/18) до розміщення пропонується 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 15 600 000 гривень (п’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень). Номінальна вартість кожної акції становить 0‚08 грн. (нуль гривень вісім копійок), форма існування – бездокументарна.

3) Ціна розміщення: Продаж акцій в ході реалізації акціонерами переважного права та на другому етапі розміщення буде здійснюватися за ціною 0,08 грн. (Нуль гривень вісім копійок ) за 1 (одну) акцію, яка є не нижчою за номінальну вартість акцій – 0,08 грн. (нуль гривень вісім копійок ) та не є нижчою за ринкову вартість акцій – 0,08 грн. (нуль гривень вісім копійок) що визначена на підставі оцінки 100% пакету акцій ПрАТ АСК «Скарбниця», яка була здійснена суб’єктом оціночної діяльності ФОП Созанський В.О. (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №790/15 від 16.10.2015 року)станом на 23.02.2018року та затверджена Наглядовою радою Товариства 23.02.2018р.

4) Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визначається шляхом множення кількості акцій, що пропонується до розміщення на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера до кількості акцій , які складають зареєстрований статутний капітал Товариства.

5) Строк і порядок реалізації переважного права: Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 30 березня 2018 року та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 30.03.2018. Акціонер, який бажає придбати акції повинен на етапі реалізації переважного права акціонерів (01.06 2018 по 25.06.2018р. ) подати на ім’я Голови правління Товариства письмову заяву про намір придбати акції. Повна оплата акцій під час реалізації переважного права акціонерів має бути здійснена з 01.06 2018по 25.06.2018 р. Оплата за акції, що придбаваються під час реалізації акціонерами переважного права, може здійснюватись тільки в грошовій формі в національній валюті України (гривні). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами:одержувач – ПрАТ «АСК”СКАРБНИЦЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 13809430, р/р26503000000399 в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313.Видача Товариством на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення власників. Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів здійснюється Товариством у два етапи. Перший етап укладення договорів заплановано провести з 26 червня 2018 року по 05 липня 2018 року включно; Другий етап укладення договорів заплановано провести з 06 липня 2018 року по 01 серпня 2018 року включно.На першому етапі укладення договорів (з 26 червня 2018 року по 05 липня 2018 року включно) з акціонером укладається договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером була надана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, під час реалізації акціонерами свого переважного права.На другому етапі укладення договорів (з 06 липня 2018 року по 01 серпня 2018 року включно) акціонерами подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження Наглядовою радою Товариства результатів укладення договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

Привілейовані акції товариством не розміщаються.

Голова правління
ПрАТ «АСК”СКАРБНИЦЯ» Челак А.Я.

Read MoreТравень 24, 2018 %I:%M %p - Posted by adm

Прокоментуй!

Збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє що “30” березня 2018 року об 14.00

за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3)

відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 13.00 год. і закінчиться в 13.45 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар зборів – Челак А.Я.

3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного- до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.03.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.03.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

5. Затвердження річного звіту ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2017 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2017 рік

6. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця” та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця” та заходи за результатами його розгляду.

Розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ АСК ”Скарбниця” та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ АСК ”Скарбниця” та заходи за результатами його розгляду.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

9. Затвердження звіту Ревізора про діяльність Товариства в 2017 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товриства в 2017 році.

Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 182,00 тис. грн . Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 3247 тис.грн. Спрямувати прибуток отриманий в 2017 році на формування фондів (в тому числі резервних), а решту залишити нерозподіленим.

11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради , виконавчого органу та Ревізора задовільною.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

13. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора.

15. Обрання Ревізора.
16. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал ПрАТ АСК ”Скарбниця” шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мільйонів )штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 15 600 000 гривень (п’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень). Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця”. (додається) . Не затверджувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

17. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення: Затвердити приватне розміщення акцій. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця”. (додається) . Не затверджувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

18. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити голову правління ПрАТ АСК ”Скарбниця’ уповноваженою особою проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення:Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством в період з 30.03.2018 року по 30.03.2019 року включно у ході поточної діяльності Товариства .

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.02.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 280000000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 278633926 штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Челак А.Я. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

___________________________________________________________________

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє про внесення змін до Порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться

“30” березня 2018 року об 14.00

Порядок денний доповнено пунктами:

22. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство в зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Проект рішення: В зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства, затвердити нову реакцію Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця» (додається) . Уповноважити голову правління Товариства підписати від імені учасників Товариства та провести державну реєстрацію змін та нової редакції статуту Товариства.

23. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення : Внести зміни в внутрішні положення Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції . Затвердити в новій редакції внутрішні положення товариства

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: www.skarbnytsia.ua

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

___________________________________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Акціонерна страхова компанія“Скарбниця“

2. Код за ЄДРПОУ 13809430

3. Місцезнаходження79005, м. Львiв, Саксаганського, 5

4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211

5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://skarbnytsia.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

30.03.2018 р. загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства – Акцiонерної страхової компанiї “Скарбниця” було прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал ПрАТ АСК ”Скарбниця” шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мiльйонiв ) штук iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв на суму 15 600 000 гривень (п’ятнадцять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень). «За» прийняте рiшення проголосувало 250 604 009 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв шiстсот чотири тисячi дев’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi брали участь у зборах .

Наглядовою радою товариства 26.02.2018 року було затверджено цiну за якою буде вiдбуватися продаж акцiй – 0,08грн. (нуль гривень вiсiм копiйок ) за 1 (одну) акцiю, яка є не нижчою за номiнальну вартiсть акцiй – 0,08грн. (нуль гривень вiсiм копiйок ) та не є нижчою за ринкову вартiсть акцiй – 0,08 грн. (нуль гривень вiсiм копiйок), яка визначена на пiдставi Звiту про оцiнку 100% пакету акцiй ПрАТ АСК «Скарбниця», здiйснену суб’єктом оцiночної дiяльностi ФОП Созанський В.О. (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №790/15 вiд 16.10.2015 року) станом на 26.02.2018 року.

На дату прийняття рiшення про випуск акцiй до складу осiб, якi володiють акцiями на суму 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ АСК ”Скарбниця”, входить юридична особа ПЗНВIФ “Унiверсалiнвест” ТОВ КУА “Захiдiнвест” стан рахунку якого становить 135708757 штук простих iменних акцiй, або 48,4674 % розмiру статутного капiталу.

Акцiонери (iнвестори)Товариства отримають право: брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представникiв);брати участь в розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди), у разi прийняття рiшення про їх виплату в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом; одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;вiльно розпоряджатися належними їм акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та/або отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; вимагати викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй за ринковою цiною у випадках i в порядку, передбачених законодавством України i цим Статутом; у разi емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, та у порядку й на умовах, що передбаченi рiшенням про емiсiю акцiй;продати акцiї Товариству у разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбання таких акцiй;одержати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартiсть частини майна Товариства, пропорцiйну вартостi акцiй акцiонера у загальнiй кiлькостi простих акцiй, в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України i Статутом.

Оплата акцiй буде здiйснюватися виключно в грошовiй формi в нацiональнiй валютi України – гривнi, шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства за наступними реквiзитами:

одержувач – ПрАТ «АСК”СКАРБНИЦЯ», iдентифiкацiйний код юридичної особи 13809430, р/р26503000000399 в АТ «Укрексiмбанк» МФО 322313 В процесi приватного розмiщення Товариство планує залучити грошовi кошти на загальну суму 15 600 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень 00 коп.), якi будуть у повному обсязi спрямованi на розвиток страхової дiяльностi, а саме 5000000 грн. на отримання нових лiцензiй для здiйснення окремих видiв страхування, 5000000 грн. для залучення нових страхових агентiв, пiдвищення квалiфiкацiї та пiдбiр висококвалiфiкованих кадрiв для розширення страхового портфелю, 5600000 грн. для оновлення iнформацiйно – технiчного забезпечення Конвертацiя цiнних паперiв, які випускаються в інші цінні папери не передбачена.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославович, 03.04.2018

___________________________________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації

2. Код за ЄДРПОУ 13809430

3. Місцезнаходження79005, м. Львiв, Саксаганського, 5

4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211

5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua

7. Вид особливої інформації прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів – акціонерних товариств);

II. Текст повідомлення

На загальних зборах акцiонерiвакцiонерiв Приватного акцiонерного товариства – Акцiонерної страхової компанiї “Скарбниця”, якi вiдбулися 30.03.2018 року приймалося рiшення щодо питання Порядку денного:

21. Прийняття рiшення про вчинення та наступне схвалення значних правочинiв.. Попереднє схвалення значних правочинiв.

Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:

“Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися акцiонерним товариством в перiод з 30.03.2018 року по 30.03.2019 року включно у ходi поточної дiяльностi Товариства .”

Станом на 14.00 годину на зборах присутнi 12 акцiонерiв (їх представники), якi в сукупностi володiють 250604009 голосуючими простими iменними акцiями . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 278 633 926 штук.

“за” прийняте рiшення проголосували акцiонери, що сукупно володiють250604009 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на зборах.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 100 000,00 тис.грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 36200,00 тис грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв складає 276.24 вiдсотка.

III. Підпис

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославович, 03.04.2018

___________________________________________________________________

Повідомлення про виникнення особливої інформації

2. Код за ЄДРПОУ 13809430

3. Місцезнаходження79005, м. Львiв, Саксаганського, 5

4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211

5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ АСК “Скарбниця” вiд 30.03.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства АСК “Скарбниця” вiд 30.03.2018 року):

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Дубового Бориса Васильовича , частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Волинець Ярослава Миколайовича , частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Пастернак Володимира Івановича, частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Ревізора Дубову Галину Миколаївну, частка у статутному капіталі – 3,3214% Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання. Попередня посада не займала.

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Дубового Бориса Васильовича , частка у статутному капіталі – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання. Попередня посада Голова Наглядової ради.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Волинець Ярослава Миколайовича , частка у статутному капіталі – 6,2929% Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання. Попередня посада Член Наглядової ради.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Пастернак Володимира Іванович, частка у статутному капіталі – 6,2929% Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання. Попередня посада Член Наглядової ради.

Призначено на посаду Ревізора Пастернак Роман а Володимировича , частка у статутному капіталі – 3.3678%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання. На посаді Голови Ревізійної комісії перебував до 2015 року. Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

III. Підпис

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославович, 03.04.2018

___________________________________________________________________

Read MoreЛютий 27, 2018 %I:%M %p - Posted by adm

Страхова компанія Скарбниця

Категорії

Останні публікації

Збори акціонерів

Збори акціонерів

Оголошення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Збори акціонерів

Збори акціонерів

Повідомлення про укладення договору про спільну діяльність

Збори акціонерів

Повідомлення акціонерів

Збори акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

III. Підпис

Повідомлення про виникнення особливої інформації

III. Підпис

Повідомлення про виникнення особливої інформації

II. Текст повідомлення

III. Підпис