Збори акціонерів
Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”
( м. Львів, вул. Саксаганського, 5, код за ЄДРПОУ: 13809430)
повідомляє що “30”жовтня 2020 року об 11.00
за адресою: м. Львів, вул. Заповітна 1 (в приміщенні конференц залу)
відбудуться річні загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 10.00 год. і закінчиться в 10.45 год. за місцем проведення зборів
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування
з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Гураль А.І.; Член Лічильної комісії Клименко І.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Голова зборів – Банцур О.М. , Секретар зборів – Челак А.Я.
3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного – до 10 хв.; Повторні виступи – до 5 хв.; Відповіді на запитання – до 2 хв. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.10.2020 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.10.2020 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2019 рік
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2019 рік
6. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.
7. Розгляд звіту Правління ПрАТ АСК ”Скарбниця”.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ АСК ”Скарбниця”.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.
Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора.
9. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2019 році.
Проект рішення: Затвердити збиток отриманий в 2019 році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 2 643 тис. грн . Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 1 150 тис.грн.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради , виконавчого органу та Ревізора задовільною.
11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства .
Проект рішення: В зв’язку з внесенням змін, затвердити нову реакцію Статуту ПрАТ «АСК»Скарбниця» (додається) . Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені акціонерів Товариства та провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.
- 12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради та Ревізора Товариства .
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства
14. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення:Попередньо схвалити укладення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів.Надати повноваження Наглядовій Раді уповноважувати Голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» (з правом передоручення) на підписання необхідних угод та інших документів, пов’язаних із укладенням значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, у тому числі, що стосуються купівлі-продажу основних засобів Товариства та часток участі Товариства у спільних діяльностях протягом не більш як одного року з дати проведення даного засідання Загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: www.skarbnytsia.ua .Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 26.10.2020 р.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (29.09.2020 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 475 000 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 475 000 000 штук; акції іншого типу не випускалися.
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Челак А.Я.(контактний телефон 0675520203) При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»
